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伊朗、俄罗斯的货款怎么收?
来源: | 作者:gelaibo151013 | 发布时间: 2018-11-19 | 1082 次浏览 | 分享到:
客户所在的国家都被美国或欧盟经济制裁了,货款该怎么收?以下是三位朋友的案例:


1、我好不容易谈一个俄罗斯客户,结果收款遇到了问题,客户汇款被退回了。银行说是因为俄罗斯是被美国制裁的国家,所以原路退回了,那以后俄罗斯客户怎么做啊?


2、俄罗斯是受制裁国家,收款应该怎么收?中国银行说如果查到会要求提供很多资料。私人账户银行管得也严格,基本不能收款。怎么办呢?


3、有个伊朗客户目前下了很多单,因为美国制裁的原因,现在他很难买到美金付尾款。客户问我,他能否卖点伊朗产品给中国,换点美金用来做贸易?


三位朋友遇到的问题是一样的,就是客户所在的国家都被美国或欧盟经济制裁了,因此汇款上有困难。



被制裁的国家


有人会问,明明是美国制裁的,跟中国银行有什么关系?为什么中国的银行接收不了汇过来的美金?因为国际贸易的问题不仅要遵从我国的相关法律,同时也要考虑到国际惯例。银行对高风险地区的款项往来确实很敏感,因为若被查到,将被处罚甚至销户。


俄罗斯在2014年就已经被经济制裁,但是我们公司依然能和俄罗斯客户正常贸易,所以这些问题是有方法可解的。


以下提供的解决方案对于任何一个被制裁的国家都适用。



在说解决方案之前,我们先看下具体是哪些国家被美国、欧盟或联合国经济制裁了。


查询方式

联合国制裁名单查询网:

https://www.un.org/sc/suborg/zh/sanctions/un-sc-consolidated-list

美国OFAC制裁名单查询网站:

http://sanctionssearch.ofac.treas.gov

欧盟制裁名单查询网站:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm


以俄罗斯为例,在制裁名单中的5家俄罗斯银行是:俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)、俄罗斯外贸银行(VTB Bank)、Gazprombank、Vnesheconombank (VEB)和俄罗斯农业银行(Rosselkhozbank)。


有部分银行信任的客户可以正常通过这5家银行汇款,这类客户通常已经在国际贸易中有长期稳定的交易往来,被当地银行所信任,因此他们能汇款。

但大多数都会被要求提供以下材料:

1.反洗钱调查表

2.风险承诺函

3.出口方、付款方以及三方关系的证明


银行说需要提供什么材料,我们就应该提供什么材料。只要配合银行,也可以正常收款。